Golpe al lavado de activos: desbaratan una red vinculada a casinos de Las Vegas con allanamientos en Lomas y Almirante Brown

En el marco de un imponente operativo desplegado por la Policía Federal Argentina, se logró desarticular una sofisticada organización criminal dedicada al lavado de activos, el contrabando de divisas y diversas maniobras financieras internacionales que tenían como epicentro los casinos de la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos. La investigación, que se inició en enero de 2026, tuvo como puntos neurálgicos de ejecución diversos domicilios en la zona sur del Conurbano, específicamente en Lomas de Zamora y Almirante Brown, donde se concentraba parte de la logística local de la banda.

La pesquisa fue liderada por el Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado (DICCO) de la PFA, bajo las órdenes del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola. Según los informes oficiales, la banda operaba captando personas que poseyeran visa estadounidense vigente mediante falsas promesas de viajes recreativos y actividades de juego. Una vez en el exterior, las víctimas eran inducidas a abrir cuentas bancarias que luego la organización utilizaba para obtener créditos de casino, transferir fondos a paraísos fiscales y evadir los controles financieros internacionales.

La estructura jerárquica y el despliegue en Zona Sur

La organización poseía una estructura piramidal perfectamente definida. En la cima se encontraban un hombre y su padre, quienes dirigían las operaciones globales. Debajo de ellos, una red de reclutadores operaba activamente en el sur de la provincia de Buenos Aires. Estos colaboradores percibían comisiones cercanas a los U$S 7.000 por cada individuo captado que lograra concretar la apertura de cuentas en el exterior. El dinero ilícito generado era luego reintroducido en el circuito legal argentino a través de inversiones inmobiliarias, gastronómicas y financieras, consolidando una maniobra de lavado a gran escala.

Durante los 30 allanamientos realizados —que incluyeron domicilios en la calle Los Andes de Lomas de Zamora y diversos puntos de Almirante Brown, además de Capital Federal y Rosario— las fuerzas de seguridad identificaron a un total de 71 personas. El botín secuestrado es impactante: más de 518 mil dólares, 47 millones de pesos, euros, reales y libras esterlinas. Además del dinero, se incautaron 11 vehículos de alta gama, armas de fuego, y una cantidad ingente de dispositivos electrónicos que serán clave para desentrañar las ramificaciones de la red en el exterior.

Este golpe al crimen organizado pone de manifiesto la complejidad de las redes de criminalidad económica transnacional que eligen los barrios del Conurbano para ramificar sus actividades. Los investigadores destacaron que la cantidad de joyas, relojes de lujo y documentación vinculada a hoteles y casinos de Nevada hallada en los procedimientos demuestra el nivel de vida y la magnitud del flujo de dinero que manejaba la organización liderada desde el país pero con impacto directo en la economía del juego norteamericana.